Los dueños de Three Arrows Capital desaparecieron luego de la quiebra de la firma

El mes pasado, los fundadores del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, Su Zhu y Kyle Davies, concedieron una entrevista desde un lugar que se desconoce y dijeron que tenían la intención de visitar Dubái, donde no existe un acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Singapur. La pareja fundadora de Three Arrows Capital dejó atrás un yate de lujo de 150 millones de dólares, llamado "Much Wow", y una mansión en Singapur de 30 millones de dólares que Zhu consideró vender.

¿Otro fraude en el mundo de las criptomonedas? Se dice que los cofundadores de Three Arrows Capital están escondidos y no se puede encontrar a los prestamistas. Circulan teorías de que la empresa pidió dinero prestado a personas involucradas en el crimen organizado y por eso los cofundadores parecen haber desaparecido sin dejar rastro. Three Arrows Capital supuestamente envió monedas estables por valor de USD 32 millones a través de las Islas Caimán, un lugar que a menudo se usa como conducto para el lavado de dinero por parte de los súper ricos debido a las leyes fiscales laxas.

El comienzo de Three Arrows Capital

En sus primeros días, Three Arrows Capital, con sede en Singapur, se dedicaba al comercio de divisas (FX) y practicaba el llamado arbitraje de divisas, lo que permitía a Zhu y Davies aprovechar las cotizaciones con precios falsos de varios corredores. Los bancos intentaban tener algún tipo de contacto con Three Arrows Capital en un esfuerzo por cancelar o modificar el intercambio, pero la empresa se negó. Los bancos por su parte comenzaron a recortar 3AC en 2017.

"Nosotros, los comerciantes de FX, tenemos parte de la culpa de esto porque sabíamos con certeza que estos muchachos no podían ganar dinero en FX", dijo un ex comerciante. "Pero luego, cuando llegaron a la criptografía, todos pensaron que eran genios".

Cuando Three Arrows Capital pasó al comercio de criptomonedas, aplicó con éxito los mismos principios de arbitraje al mercado. Pero los inversores comenzaron a darse cuenta de que algo "podría estar mal" en la empresa en 2019, cuando la empresa ofreció vender su participación en el intercambio de opciones criptográficas, Deribit, por un precio inflado de USD 700 millones. De hecho, la inversión habría ascendido a solo USD 289 millones, y Three Arrows Capital estaba "tratando de negociar algunas de sus inversiones con márgenes de beneficios altos, sobornando al fondo".

 Los fundadores de Three Arrows Capital luego se jactaron de la inversión de USD 2 mil millones de la compañía en GBTC (Grayscale Bitcoin Trust), pero supuestamente la compañía tardó demasiado en vender sus posiciones y vio evaporarse sus ganancias. Davis habría admitido que sabía que el valor de GBTC eventualmente caería durante un podcast creado por la firma de capital de riesgo Castle Island y luego pidió a los productores que eliminaran este segmento antes de subir el programa (lo cual hicieron).